В Украине расследуют предполагаемую преступную схему, связанную с мошенническими колл-центрами. По версии следствия, сотрудники прокуратуры и связанные с ними люди регулярно получали деньги за то, чтобы правоохранители не мешали работе таких центров. Полученные средства затем, как считают следователи, пытались легализовать через покупку недвижимости и другого имущества.
Расследование ведут Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Операция получила название «Карфаген». Одним из главных фигурантов стал сотрудник Офиса генерального прокурора Украины Сергей Кропива, которого следствие считает организатором предполагаемой преступной группы.
Деньги получали за то, чтобы не мешать колл-центрам
По данным НАБУ
По данным НАБУ, предполагаемая преступная организация появилась в середине 2025 года. Следствие считает, что один из руководящих сотрудников Офиса генерального прокурора привлёк к схеме других работников прокуратуры, а также близких ему людей, которые в правоохранительных органах не работали. По версии следствия, участники группы регулярно получали деньги от мошеннических колл-центров. Взамен правоохранители якобы не препятствовали их незаконной работе.
Деньги вкладывали в недвижимость и другое имущество Следствие считает, что полученные от колл-центров деньги участники группы пытались представить как законно заработанные. По первоначальным данным НАБУ, более 20 млн гривен потратили на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество. Имущество рыночной стоимостью более 12 млн гривен предполагаемый руководитель группы, по версии следствия, оформил на других людей, чтобы скрыть настоящего владельца. Среди таких активов была недвижимость в апарт-комплексе возле Карпат. Ещё более 10 млн гривен разместили на банковских счетах близких людей. Следствие считает, что эти средства выдавали за законные доходы от предпринимательства.
Позже, когда суд рассматривал вопрос об аресте Сергея Кропивы, обвинение отдельно заявило, что его подозревают в легализации имущества на сумму более 89 млн гривен.
Кто проходит по делу В материалах расследования участники предполагаемой группы фигурируют под условными именами. Сергея Кропиву обозначают как «Канцлера». Он работает в Офисе генерального прокурора и занимал должность заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества. 6 сентября Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), который рассматривает крупные коррупционные дела, отправил Кропиву под стражу до 2 ноября. Суд разрешил ему выйти из-под ареста в случае внесения залога в размере 120 млн гривен. Кропива в суде отрицал, что прикрывал мошеннические колл-центры. Он также заявил, что часть представленных следствием разговоров, по его мнению, была искажена.
7 сентября суд избрал меру пресечения ещё двум фигурантам дела. 24-летнюю Елизавету Ивахненко, которая фигурирует в материалах как «Муза», отправили под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в 20 млн гривен. По версии обвинения, она является близким человеком Кропивы и участвовала в легализации денег. В тот же день суд арестовал водителя Кропивы Сергея Куцого, обозначенного в материалах как «Камрад». Для него залог установили в размере 3 млн гривен. Следствие считает, что Куцый получал деньги от людей, связанных с колл-центрами, передавал их Кропиве и выполнял другие поручения. Его также подозревают в участии в легализации средств.